Os 12 sinais de alerta do art. 9º

Valor abaixo do limite com habitualidade para burlar; aumento ou queda injustificada; valor do contrato diferente da base do ITBI; incompatibilidade com patrimônio, atividade ou capacidade; indução a não manter registros; resistência em informar ou informação falsa; características que indiquem crime; pagamento por terceiros; recursos de origens diversas; comprador que já foi dono do imóvel; transferência do exterior ou de jurisdição de risco; pessoa estrangeira ou com sede no exterior.

Quem decide

A norma diz para comunicar se as situações forem consideradas suspeitas. Essa avaliação é do corretor (arts. 4º e 9º). Sistema nenhum pode concluir por ele.